愛知縣警方於15日宣布，逮捕了包括公司職員周黎明（41歲）及鐘文清（36歲）在內的6名中國籍男女，他們涉嫌偽造和使用電子記錄以及竊盜，並已將其移送檢方。警方尚未公布6人的供詞。
據悉，嫌犯們透過將不正購入的商品轉送到其他地點，以規避追蹤。警方估計，該集團透過轉售商品，至少已獲利約3.7億日圓。
根據網路犯罪對策課的說法，6人共謀於1月26日，侵入一家鐘錶銷售公司的網購網站，輸入一名居住在福岡縣的60多歲女性名下的信用卡資訊，訂購了一支售價7萬4800日圓的手錶，並於31日將其配送至千葉縣茂原市一處集合住宅內竊取。
嫌犯集團在收到商品後，會將其轉送到橫濱市南區某大樓的一處房間。之後，嫌犯們再將商品運送至埼玉縣川口市的集貨據點。集貨點的商品隨後透過二手交易平台販售，或賣給收購業者。
警方在6人的相關帳戶中，確認到至少有約3.7億日圓的匯款紀錄，這些款項據信是透過販售不正購入的商品所得。
警方懷疑，有中國犯罪組織介入了利用他人信用卡資訊進行不正購買及商品轉送的指示。嫌犯集團向該組織請求訂購欲轉售的商品。周、鐘兩名嫌犯自2023年9月左右起，便不斷重複進行不正購入商品的轉售行為。
警方估計，作為商品中繼站的橫濱市南區據點，自2024年9月左右開始運作，並認為兩名嫌犯為了躲避查緝，招募同夥設立了新的據點。警方正朝著釐清全貌的方向偵辦，並懷疑還有其他負責訂購商品或安排收貨的人員涉案。
