沖繩首例因涉嫌犯罪收益「轉帳打工」遭起訴 40多歲女子被送檢

沖繩縣警於21日宣布，因涉嫌以銀行帳戶轉帳現金至其他帳戶的「轉帳打工」行為，將沖繩縣豐見城市一名40多歲的公司女職員依違反犯罪收益移轉防止法（轉帳犯罪）嫌疑，送交那霸地檢署偵辦。

轉帳犯罪作為防範資金洗錢（洗錢）措施之一，於法律修正後設置罰則，並於7月10日正式施行。據警察廳表示，此次逮捕為全國首例。該女子承認犯行，並表示「對結果上成為犯罪共犯感到反省」。

據悉，該女子於7月12日上午10時40分至晚上8時40分期間，承諾獲得報酬，將約175萬日圓的款項從自己帳戶分37次轉帳至指定的6個帳戶。

縣警指出，該女子透過Instagram認識一名人士，對方表示「短期打工人員的薪資支付，日薪可獲5千至3萬日圓」，並要求提供駕照及銀行帳戶資訊，女子透過LINE傳送相關資料後，將款項轉帳。

原本應於轉帳翌日收到報酬，但與對方失去聯繫。14日，金融機構告知「您涉嫌協助犯罪，帳戶已被凍結」，女子遂向縣警求助。

轉帳犯罪不僅包含將款項從一帳戶轉至另一帳戶並收取報酬，連委託轉帳行為也在管制範圍內，違者可處兩年以下有期徒刑或300萬日圓以下罰金。