中國籍人士遭控利用日本銀行帳戶洗錢，詐騙美國居民逾2800萬日圓

日本警方於1日以違反組織犯罪處罰法（隱匿犯罪所得等）的嫌疑，逮捕了包括居住在東京都荒川區的中國籍人士林軍（44歲）在內的男女共五人。他們涉嫌利用日本的銀行帳戶，對居住在美國的受害者進行資金清洗（洗錢），詐騙金額約2800萬日圓。據搜查相關人士透露，林軍被警方視為洗錢集團的指示者，並懷疑他可能利用日本銀行洗錢了至少2億日圓的犯罪所得，警方正著手調查其詳細情況。這五人的逮捕嫌疑為，於2023年9月上旬共謀，在明知匯入公司名義銀行帳戶的約2800萬日圓是犯罪所得的情況下，偽裝成正當的商業交易代收款項，並隱匿了這些犯罪所得。由於這筆匯款金額龐大且來自海外，日本銀行方面曾向該公司負責人（54歲的男性）確認匯款理由，但對方提交了虛假的「精密儀器出口代金」明細。之後，這筆資金被轉移到另一家銀行，幾乎全額被提取。日本警方另以詐欺嫌疑逮捕了兩名男女，他們涉嫌偽裝成非犯罪所得並將現金提取。警方正調查被提取的現金一部分是否已流入投資詐欺集團。