一項為期八個月的國際刑警組織行動,鎖定西非有組織犯罪集團,已逮捕 58 人,並確認 263 名嫌犯身分。
國際刑警組織表示:「這項匯集了來自六大洲 22 個國家的行動,是對西非犯罪網絡——例如『黑斧幫』及其他類似組織——日益嚴重的全球威脅的回應。」
「這些集團對全球大量的網路金融詐騙負有責任,通常透過愛情詐騙、加密貨幣和投資詐騙或商業電子郵件詐騙,以及其他嚴重暴力犯罪。」
參與此次行動的國家包括奧地利、阿根廷、澳洲、加拿大、象牙海岸、法國、德國、印尼、愛爾蘭、義大利、日本、馬來西亞、荷蘭、奈及利亞、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。
國際刑警組織表示,調查鎖定了 196 名涉嫌參與一個主要的犯罪即服務(CaaS)網絡的個人,該網絡據信為西非有組織犯罪集團提供了網站域名和洗錢支持。在此案件中已逮捕 17 人。
當局還在約翰尼斯堡搜查了七處地點,這些地點據稱經營著針對英語國家退休人員的愛情和投資詐騙。該集團的運作方式類似合法組織,成員被指派為「轉換」或「保留」代理人,負責處理營運的各個方面。
另一個在羅馬尼亞被搗破的複雜投資詐騙案,透過一個呼叫中心運作。該計畫承諾股票和加密貨幣資產的高報酬,並試圖欺騙毫無戒心的用戶交出金錢。隨後,這些資金被轉移到詐騙者控制的錢包,估計在全球範圍內造成了 1.43 億歐元(約 1.55 億美元)的損失和洗錢。
警方已逮捕 11 人,並查獲約 33 萬歐元(約 37.9 萬美元)的現金和加密貨幣、六處房地產以及幾支名錶。
在其他地方,一人被確認與一個泛歐洲洗錢網絡有關,該網絡利用空殼公司、匯款服務和現金提款來掩蓋資金來源。一個單一帳戶透過 20 種不同的金融工具,在 560 筆交易中洗錢了 84.5 萬歐元(約 73.6 萬美元)。
最新的行動是「豺狼行動」的第四次迭代,該行動於 2025 年 11 月至 2026 年 6 月進行。其目標是瓦解洗錢活動,識別高價值目標,並查獲與西非金融犯罪相關的非法資產。
先前幾波行動已逮捕數百名嫌犯。
國際刑警組織金融犯罪與反貪腐中心主任 Tomonobu Kaya 表示:「豺狼行動 IV 展現了國際合作的力量。透過追蹤跨境非法資金流動,我們正在攻擊有組織犯罪的命脈,並使犯罪網絡從其活動中獲利的難度越來越大。」