總部位於荷蘭的全球化學品分銷商 Caldic，由美國私募股權公司 Advent International 持有控股權，目前在巴西面臨調查，因其涉嫌向一個龐大的甲醇走私集團供應貨源。根據公司說法及路透社看到的官方文件，此案與巴西最大的犯罪組織「第一首都指揮部」（PCC）有關。

去年，調查人員破獲了一個涉及巴西最大犯罪集團 PCC 經營的加油站的 100 億美元燃料詐騙案，該集團非法將甲醇作為燃料出售。

據一名直接參與調查的消息人士透露，Caldic 是該調查所涉甲醇的主要供應來源。

消息人士表示，儘管警方尚未發現 Caldic 或 Advent 知曉銷售可能被挪用的證據，但由聖保羅州檢察官領導的調查凸顯了即使是複雜的美國投資者，也可能捲入滲透拉丁美洲經濟體系各個角落的犯罪分子。

路透社率先報導，總部位於荷蘭的 Caldic 正因涉嫌與 PCC 犯罪集團策劃的燃料詐騙案有關而接受調查。

消息人士稱，另一家分銷商 GPC Quimica 也因其甲醇銷售面臨審查，但涉案數量比 Caldic 小。

PCC 成立於三十年前，現已成為南美最大的毒品販運組織，其洗錢分支已深入房地產、金融科技新創公司和燃料行業等正規經濟領域。

PCC 已成為外交緊張的根源，美國正向巴西利亞施壓，要求將其列為恐怖組織，作為打擊參與「毒品恐怖主義」的跨國幫派的區域戰略一部分。

消息人士表示，檢察官計劃在 6 月份對甲醇案提起訴訟，並仍在評估 Caldic 在該計劃中的作用範圍和性質，該公司可能面臨民事訴訟，員工也可能面臨刑事指控。

針對刑事調查，Caldic 發布了其巴西子公司 Quantiq 的聲明，表示正在配合調查人員，並「堅定致力於最高標準的合規和誠信」。Quantiq 在聲明中表示，內部審計未發現其管理層有任何不當行為。

GPC Quimica 未證實也未否認正在接受調查，但表示其業務「嚴格遵守法律和現行法規」。

Advent，這家經常躋身美國十大私募股權公司之列的公司，未對置評請求作出回應。

巴西燃料監管機構 ANP 表示，已啟動一項正在進行的「行政程序」來調查 Quantiq 的甲醇銷售。該獨立監管調查中的文件顯示，這是對單獨的刑事調查的回應，並引用了檢察官的初步調查結果，包括 Quantiq 員工與與 PCC 有關聯的個人之間的電子郵件。

監管機構已限制 Caldic 在巴西的甲醇銷售，並可能吊銷該公司的分銷許可證，ANP 文件顯示。

甲醇在巴西是一種管制物質，對汽車有害，對人類致命。自 2024 年以來，ANP 一直要求分銷商對其客戶的不當使用該化學品負責。

路透社看到的 ANP 監管調查中的一份 11 月份文件顯示，Quantiq 近四分之一的甲醇銷售引起了警報，因為聲稱的買家（包括一些與 PCC 有關聯的買家）沒有在運營，沒有收到貨物，或者購買的數量沒有明確的用途。

該文件稱，Quantiq 未能實施最低合規協議，助長了「甲醇的非法貿易，對公眾健康和燃料的正常供應存在潛在風險」。路透社尚未獨立驗證這些說法。

針對該文件中的調查結果，Quantiq 表示不對猜測、匿名消息來源或選擇性披露的信息發表評論。

聖保羅檢察官辦公室拒絕評論正在進行的、處於密封狀態的調查細節。

甲醇和乙醇都是巴西蓬勃發展的生物燃料行業的核心。甲醇少量用於生物柴油生產，而乙醇則廣泛用作巴西汽車汽油的添加劑和替代品。

ICL 總監 Carlo Faccio 表示，甲醇通常比乙醇便宜，因此不法分子可以將兩者混合以提高燃料銷售利潤。ICL 是一個旨在打擊巴西燃料欺詐的行業組織。

政府當時表示，作為當局在 8 月份針對的數十億美元燃料詐騙和洗錢計劃的一部分，PCC 成員購買了甲醇來摻假出售給分銷商和加油站的燃料。

根據 ANP 調查中的文件，被發出搜查令的人中包括兩名在 Caldic 子公司 Quantiq 工作了十多年的員工。據了解調查情況的消息人士稱，這些非高級管理人員通過電子郵件與直接與 PCC 有關聯的人協調甲醇運輸。

該公司表示，其內部審計發現「沒有跡象表明 Quantiq 的代表或管理層參與」了涉嫌的甲醇走私，但沒有進一步評論具體指控。Quantiq 拒絕提供審計文件或審計人員信息，路透社也無法核實其調查結果。

根據 ANP 的數據，去年 Quantiq 是巴西第二大甲醇進口商，僅次於 GPC Quimica。

ANP 調查文件顯示，去年 1 月至 8 月，Quantiq 銷售了約 1.9 億升甲醇。

根據 ANP 在其密封的行政程序中分析的財務追踪數據，Quantiq 通過巴西南部巴拉那瓜港進口的數百批貨物從未到達聲稱的買家。

ANP 還發現，Quantiq 向已停止運營或沒有明確用途的公司運送了甲醇。

對於確實證明了用途的客戶，ANP 官員發現其中一些客戶購買的數量遠超其記錄的需求。

例如，ANP 文件顯示，Quantiq 在八個月內向一名買家出售了約 2500 萬升甲醇，該買家在 10 月份告訴 ANP，其每月使用約 63 萬升甲醇。路透社無法確定剩餘甲醇的去向。

11 月份，ANP 禁止 Quantiq 銷售甲醇，同時調查去年刑事調查所指出的問題。當時，ANP 指出 2023 年也曾對類似問題進行監管調查，並警告該公司加強其合規措施。

針對 ANP 的最新調查結果，Quantiq 表示，其客戶的合規和盡職調查程序保持不變，「納入了監管建議」。

2 月份，監管機構允許 Quantiq 在採取新的安全措施後，向特定買家恢復部分甲醇銷售，直至其根據正在進行的行政調查做出最終裁決。