愛沙尼亞金融監管機構（FSA）已對營運 Zondacrypto 數位資產交易所的公司 BB Trade Estonia OÜ 發出投資者警告。
FSA 表示，該公司網站上未列出其「TeamPL」加密貨幣代幣的白皮書，此舉違反了歐盟的加密資產市場（MiCA）監管框架。
此投資者警告與 Zondacrypto 交易所的提款問題以及波蘭執法部門對該公司的調查有關。
今年四月，Zonda 執行長 Przemysław Kral 表示，交易所無法存取一個包含約 4,500 枚比特幣（BTC）的冷錢包，當時價值約 3.6 億美元。
Kral 聲稱，該錢包的私鑰從未由 Zondacrypto 的創辦人兼前執行長 Sylwester Suszek 交出，他自 2022 年起便已失蹤。他也否認了交易所破產的傳聞，並表示將會履行所有客戶的義務。
波蘭調查人員於四月啟動了對該公司的調查，此前有用戶報告了提款問題且無法存取資金。
自那時以來，Kral 在社群媒體上保持沉默，自 4 月 16 日起沒有任何新貼文。當地媒體報導稱，他在波蘭執法部門調查期間飛往他擁有公民身份的以色列。
今年二月，他曾告訴 Cointelegraph，該公司之所以設在波蘭境外，是因為波蘭尚未將其加密貨幣法規與歐盟的 MiCA 框架接軌。
他表示：「儘管我們是一家擁有波蘭根基的公司，也是波蘭市場上加密產業的最大參與者，但我們多年來一直都在波蘭境外營運。」
