據當局稱，BG Wealth Sharing 自稱提供加密貨幣交易指導，並在社群媒體上大力宣傳，提供「每日獲利機會」。
投資集團 BG Wealth Sharing，一個涉嫌高達 1.5 億美元的加密貨幣龐氏騙局，在據稱詐騙用戶後幾天，其網域已被執法單位查扣。
鏈上偵探 ZachXBT 週二在 X（前身為 Twitter）上表示，「非法份子」與該集團有關，試圖在 4 月 27 日至週日之間洗錢超過 9200 萬美元的加密貨幣，但他協助領導了一項行動，與 Tether、Binance、OKX 和美國執法單位合作，凍結了超過 4100 萬美元。
他還表示，由於該騙局自 2025 年以來一直在運營，並且「已識別出數千名受害者交易所提款」，因此該騙局可能造成了超過 1.5 億美元的損失。
ZachXBT 補充說：「雖然這些中國投資詐騙對大多數人來說顯而易見，但他們故意透過社群媒體鎖定不諳世事的散戶投資者。」「閱讀受害者的貼文，許多人似乎仍然否認自己被騙了。」
美國聯邦調查局在 4 月份報告稱，美國受害者去年因網路犯罪損失了 210 億美元，其中加密貨幣投資詐騙佔了很大一部分損失。
截至週三，BG Wealth Sharing 的網站顯示一則通知，稱其已被美國執法單位作為「Operation Level Up」和「Scam Center Strike Force」聯合行動的一部分而查扣。
自 2025 年以來，多個監管機構曾警告 BG Wealth Sharing 是一家未經授權的實體，並建議謹慎。今年 4 月，薩摩亞中央銀行表示這是一項投資詐騙，並建議投資者避開該公司。
與 BG Wealth Sharing 相關的網域已被美國當局查扣。來源：BG Wealth Sharing
據當局稱，BG Wealth Sharing 自稱提供加密貨幣交易指導，並在社群媒體上大力宣傳，提供「每日獲利機會」、推薦佣金、等級獎勵以及每日 1.3% 至 2.6% 的收益。
在 BG Wealth Sharing 離線之前，據稱的執行長 Stephen Beard 在週六發布的影片演講中告訴用戶，其 DSJ 交易所即將首次公開募股（IPO），並且作為監管流程的一部分，需要對帳戶餘額徵收 12% 的稅。
BG Wealth Sharing 執行長 Stephen Beard 告訴用戶，作為首次公開募股流程的一部分，需要對帳戶餘額徵收 12% 的稅。來源：ZachXBT
到了週日，用戶在社群媒體上警告說，整個騙局正在進行中。週一，華盛頓州金融機構部發布了類似的警告。
在更新了先前關於 BG Wealth Sharing 的貼文後，該監管機構表示已收到投資者的投訴，並警告這很可能是一場騙局。
