Swan Bitcoin 被控利用內部消息，在 Prime Trust 於 2023 年破產前夕，從該託管機構提取了近 10 億美元的比特幣和現金。
Prime Trust 的破產後訴訟信託基金已對 Swan Bitcoin 提起訴訟，指控這家比特幣服務公司利用內部消息，在其倒閉前幾天從託管機構提取了近 10 億美元的資產。
該訴訟在德拉瓦州破產法院提起，指控 Swan 的企業實體 Electric Solidus 在 Prime Trust 於 2023 年 8 月破產前，接收了超過 2460 萬美元的現金、價值約 9.23 億美元的 11,994 枚比特幣 (BTC)，以及約 500 萬枚 USDt (USDT) 和少量其他數位資產。
指控的核心是一名未透露姓名的 Prime Trust 高層主管，他在任職期間，透過一項可追溯至 2019 年 7 月的側邊協議，同時也是 Swan 的付費顧問。
據稱，在 Prime Trust 於 2023 年 5 月 26 日與內華達州監管機構會面四天前，該主管與 Swan 執行長 Cory Klippsten 開啟了加密聊天，並設定訊息每 24 小時自動刪除。據稱，在會面隔天，當 Swan 從 Prime Trust 提取超過 10,000 枚比特幣時，該功能被關閉。
此訴訟是 Prime Trust 破產後訴訟信託基金更廣泛努力的一部分，旨在追回在該託管機構倒閉前幾週轉移出去的資產。該信託基金聲稱，Swan 利用內部消息，在 Prime Trust 的財務狀況惡化之際，搶在其他客戶之前轉移了資金。
訴訟中寫道：「Swan 知道要在 Prime 申請破產前立即從 Prime 轉移法定貨幣和加密貨幣，以避免災難性的損失。」
一位 Swan 代表告訴 Cointelegraph，Prime Trust 以個人信託帳戶持有客戶資產。
「破產財團現在正試圖從一個從未收到這些資產的第三方手中，奪取其作為託管人持有的資產。託管公司持有的客戶資產不屬於一般無擔保債權人，我們預計法院會這樣裁定，」該代表說。
訴訟進一步指控，在內華達州會議前一天，Swan 突然將部分資產轉移擴大為全面撤離所有資金。
根據訴訟中引用的 Slack 通訊，Prime Trust 的員工在當天營業結束前匆忙配合。
訴訟指控 Prime 在 5 月 25 日創建了一個標記為「PT FBO Swan Customers」的內部分類帳，該帳戶先前並不存在，目的是讓 Swan 的資金看起來像是始終存放在單獨的信託中，這將使它們在破產時更難被追回。
訴訟聲稱：「實質上，這些資產並未也並非為 Swan 客戶的利益而持有。」
原告尋求根據《破產法》的優先轉讓和實際欺詐轉讓條款進行追償，並要求法院在獲得賠償之前，不承認 Swan 可能對該財團提出的任何未來主張。